Ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov au finalizat cercetările în două dosare penale și  au întocmit referate cu propunere de trimitere în judecată a inculpaților cercetați în diferite cauze.

Într-un dosar penal, instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, a fost făcută propunere de trimitere în judecată față de un bărbat în vârstă de 61 ani din municipiul Brașov, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”evaziune fiscală”.

În sarcina acestuia s-a reținut faptul că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, nu a înregistrat și nu a declarat la organele fiscale competente toate veniturile obținute din activitatea de vânzare de mărfuri cu amănuntul, astfel încât societatea în cauză s-a sustras de la plata impozitului pe profit și TVA, cauzând  astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de aproximativ 31.000 lei.

Totodată, bărbatul, în calitate de administrator al aceleiași societăți, a emis 3 facturi, în cuprinsul cărora au fost înscrise operațiuni comerciale care nu au avut loc, acestea fiind emise în scopul de a crea avantaje de natură fiscală, constând în TVA deductibilă și cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, pentru o altă societate, în acest fel prejudiciind bugetul de stat, cu suma de 182.000 lei prin înregistrarea de operațiuni fictive în contabilitatea societății.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin faptele de evaziune fiscală reținute în sarcina inculpatului, în valoare de aproximativ 213.000 lei, a fost asigurat integral, prin sechestru aplicat de către organele de anchetă asupra bunurilor imobile ale inculpatului.

Într-un alt dosar penal, instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, au fost făcute propuneri de trimitere în judecată față de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 24 și 43 ani din municipiul Brașov, judeţul Braşov, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de împiedicare, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a un 1 kg tutun de fumat și complicitate la deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a un 1 kg tutun de fumat

În fapt, cu ocazia efectuării de către ofițerii de poliție din cadrul I.P.J. Brașov  – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice  și inspectori din cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Vamală Brașov a unui control, conform competențelor legale,   reprezentanții societății verificate au refuzat categoric prezentarea bunurilor din patrimoniu din locația verificată.

Pentru probarea activității infracționale, polițiștii au pus în executare două mandate de  percheziție domiciliară, la sediul și punctul de lucru al societății vizate, în urma cărora a fost identificată cantitatea totală de 4,5 kg tutun de fumat, ambalat în pungi de 30, respectiv 50 grame, provenit din Ungaria, precum și suma de aproximativ 1.800 lei, rezultată din vânzarea de tutun de fumat.

Bunurile identificate și respectiv suma de bani menționată au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.